ANTIRICICLAGGIO

1. Lo scopo delle procedure AML (Anti-Money Laundering) della Società è quello di impedire che l'azienda venga utilizzata in attività o schemi di riciclaggio di denaro. Ciò include il rilevamento e la segnalazione di eventuali incidenti, come le transazioni sospette, alle autorità competenti in conformità con le normative AML applicabili. Comprende anche la conservazione di tutte le informazioni pertinenti in possesso della società che possono essere richieste dalle autorità che indagano su attività sospette e la cooperazione con tali autorità, se necessario.

2. La Società sta implementando i componenti necessari di un programma AML efficace, che comprendono:

- Corrette procedure KYC (Know Your Customer);

- Monitoraggio e valutazione degli indicatori di rischio dei giocatori e degli indicatori di rischio dei pagamenti;

- Mitigazione dei rischi attraverso adeguate politiche di pagamento;

- Designazione di un Responsabile AML;

- Garantire che i dipendenti siano consapevoli dei rischi, delle procedure e dei loro obblighi in materia di segnalazione AML;

- Riesaminare periodicamente la situazione e adeguare le politiche secondo necessità per garantirne l'adeguatezza. Questa valutazione deve essere appropriata e rivista regolarmente alla luce di eventuali cambiamenti, come l'introduzione di nuovi prodotti o tecnologie, nuovi metodi di pagamento, cambiamenti nella demografia dei clienti o qualsiasi altro cambiamento significativo. Queste revisioni dovrebbero avvenire almeno una volta all'anno. Il MLCO (Money Laundering Compliance Officer) è responsabile del monitoraggio, dell'aggiornamento e della gestione della conformità alle politiche e procedure AML, nonché della comunicazione interna di tali politiche.

3. Per accedere ai giochi, la Società richiede ai potenziali giocatori di fornire tutte le informazioni obbligatorie richieste nel modulo di registrazione sul sito web. Ciò include nome e cognome, indirizzo e recapiti, un indirizzo e-mail valido, numero di passaporto e informazioni di pagamento pertinenti (incluso il numero e la data di scadenza della carta di credito), che il cliente garantisce essere veritieri e corretti. La Società si riserva il diritto di chiudere un account se qualsiasi informazione risulta falsa o fuorviante come verificato dai meccanismi aziendali. Per i pagamenti, gli utenti devono caricare il passaporto e una bolletta. Dopo la revisione e l'approvazione di questi documenti, il pagamento verrà elaborato.

4. I dettagli dei clienti sono esaminati dal team per garantirne l'accuratezza. In alcuni casi, in particolare quando un cliente diventa attivo, può essere richiesta una prova aggiuntiva di indirizzo e identità. Alcuni clienti sono automaticamente contrassegnati come ad alto rischio e non possono effettuare depositi automatici nel sistema. A questi clienti viene assegnato un livello di rischio più elevato in base a vari parametri, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: paese di residenza, paese che ha emesso la carta di credito, log IP e numero di transazioni in un determinato periodo.

5. Gli utenti non sono autorizzati ad avere più di un Account Membro. Se un utente tenta di aprire più di un Account Membro, tutti gli account che cerca di aprire saranno bloccati o chiusi. Eventuali scommesse o vincite provenienti da questi account chiusi o bloccati saranno annullate, a discrezione dell'amministrazione del casinò.

6. Gli utenti devono inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste nel modulo di registrazione, in particolare la loro identità, indirizzo e recapiti, inclusi un indirizzo e-mail valido, luogo di residenza, numero di telefono, data di nascita e informazioni di pagamento pertinenti. Tutte le informazioni fornite devono essere veritiere e corrette.